Les filiales hexagonales de l’établissement bancaire marocain Chaabi Bank se retrouvent au cœur d’une enquête de Tracfin, l’organisme du ministère français de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les investigations portent notamment sur des comptes appartenant à des personnes proches de la mouvance des Frères musulmans.

Cependant, la direction de Chaabi Bank nous a précisé qu’elle « exerce une étroite vigilance quant au respect de la réglementation et a toujours mis en œuvre à cette fin des dispositifs d’éthique et de déontologie adaptés » et qu’« à ce jour, Chaabi Bank n’a fait l’objet d’aucune convocation, audition ou réquisition en relation avec des infractions de fraude fiscale, blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ».